監管鼓勵群眾舉報，獎勵金額在5000至10萬元不等，有人戲言「炒幣無門，舉報致富」，也有交易所從業者稱「監管部門發起『人民戰爭』。
近日，人民日報、新華社、央視網等多家權威媒體聚焦區塊鏈亂象，呼籲投資者警惕數字貨幣騙局。
上海、北京、東莞、杭州、河南、內蒙古等多地監管紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。
與此同時，幣安、波場的官方微博相繼被封。而在此之前，也有國內交易所因涉嫌欺詐被警方「一鍋端」。
新一輪整治行動，正在區塊鏈行業展開。
據接近監管的知情人士透露：「最近傳統媒體都要開始報導區塊鏈亂象，也鼓勵民眾提供線索。整個行業的抓捕潮才剛剛開始。」
監管來了
一個預言，似乎正在成真：「正規軍進山，做的第一件事就是剿匪。」
近期，從人民日報、新華社到CCTV，多家央媒開始集中報導區塊鏈亂象。
各種空氣幣、傳銷幣，以及打著區塊鏈旗號的資金盤，成為了人人喊打的對象。
11月18日晚，央視《焦點訪談》指出，在區塊鏈浪潮中最該加強監管的，就是數字貨幣。
《焦點訪談》還點名了趣步、BeeBank等資金盤騙局，指出「區塊鏈不是『取款鏈』」。
上海、北京、東莞、杭州、河南、內蒙古等多地監管也紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。
11月13日，北京市地方金融監管局發佈了《關於交易場所分支機構未經批准開展經營活動的風險提示》。
《提示》明確指出：「如有外埠交易場所（重點為金融資產交易所）分支機構在京開展經營活動，屬於違規經營行為。」
事實上，幾乎所有在國內運營的數字貨幣交易所，伺服器均位於海外，也在海外註冊了殼公司。嚴格來說，它們都屬於「外埠交易場所」。
11月14日，在上海互金整治辦的牽頭下，上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關於開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。
通知顯示，這次整治的重點是虛擬貨幣相關活動，包括虛擬貨幣交易、發幣和募資，以及為註冊在海外的交易所提供宣傳、引流等。
毫無疑問，監管部門正在試圖對區塊鏈行業進行穿透式監管。
「可以直截了當地說，通過在新加坡設立基金會，採取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋『非法公開融資』之本質，依然屬於被中國法律不容的位置，會被取締處理。」中國銀行法學研究會理事肖颯表示。
從兩份監管文件不難看出，數字貨幣交易所已經成為監管部門的重點打擊對象。
21世紀經濟報導稱，11月18日，銀保監會下屬部門向各省市下發文件，要求防範假借「區塊鏈」名義的非法集資風險。
文件還鼓勵群眾積極舉報，符合條件的將給予獎勵，金額在5000至10萬元不等。
對此，有人戲言：「炒幣無門，舉報致富。」
也有交易所從業者稱：「監管部門發起了『人民戰爭』。」
「圍剿」交易所
「杭州有一家交易所被警方『一鍋端』了。」今年6月末，一個小道消息在幣圈廣為傳播。
6月11日，杭州上城警方確實「突擊」了一家比特幣交易所。今年10月，警方召開新聞發佈會，正式對外披露了這一消息。
被警方查獲的這家交易所，名為「比特網」。與其他比特幣交易所不同，一旦遇到潛在客戶，比特網就會把他們拉到微信群內。在裏面，除了一兩個真實投資者，都是平台的「老師」與「托」。
「老師」們在群內指點行情，而「托」則曬出虛假的收益截圖，誘騙投資者投資。更可怕的是，這個交易所可以隨意操控平台內的比特幣價格，與投資人對賭的，就是平台自己。
杭州上城警方表示，在6月抓獲了這個團伙所有涉案人員200餘人，查封、凍結、扣押涉案資金3000餘萬元。
經過調查取證，比特網有100餘名員工被警方採取刑事強制措施。
打著比特幣交易所幌子的詐騙團伙被一網打盡，頭部交易所也不好過。
11月13日晚間，幣安官方微博突然被封，賬號內容與粉絲也被清零。
「幣安微博被封，可能與其法幣交易有關。」業內人士李立強告訴一本區塊鏈，「何一7月說幣安將開通國內法幣交易。趙長鵬也說過，國內用戶以後可以用微信、支付寶在幣安上買幣。」
在他看來，幣安「9.4」時期「頂風作案」，後來出走國外，也一直與監管格格不入。「趙長鵬在中國出生，在加拿大長大，後來又在日本工作。他給幣安帶來的好處是國際化；壞處，則是不懂中國。」
有的交易所回不來，有的交易所則在拚命往外跑。
11月18日，科創板日報稱，為躲避監管，抹茶交易所創始人已經出國。
2019年，抹茶MXC是幣圈當之無愧的黑馬交易所。而它崛起的方式，是吸納大批資金盤幣種。
最知名的一個，是「共振幣」VDS。它也是今年幣圈最火爆的資金盤之一。在一個月內，VDS憑藉獨創的「共振模式」，募集了超過3400個比特幣，幣價漲幅超過50倍。
抹茶的創新區是VDS最重要的交易場所，而VDS也為抹茶帶來了大量流量。嘗到甜頭的抹茶自此一發不可收，相繼上線了LDS、HDS、FDS等一眾傳銷幣，收割了大量玩家。
而資金盤，也成為了監管重點打擊的對象。
全面收網
今年下半年，不斷有資金盤項目方被警方立案、調查直至抓捕。
PlusToken操盤手潛逃萬那杜后被遣返回國，趣步被長沙警方立案調查，「ICC網紅鏈」被西安警方立案調查。打著區塊鏈旗號的資金盤正在被全面圍剿。
在監管的震懾下，資金盤的崩盤速度越來越快，企圖「富貴險中求」的投機分子們，也開始退出盤圈。
「PlusToken一年跑路，仿盤WoToken半年跑路，前兩天被焦點訪談曝光的BeeBank一周就跑路。」有盤圈投資者表示，「蹭區塊鏈熱點騙錢的資金盤，已經玩不下去了。」
《焦點訪談》稱，國家互聯網應急中心已對755種空氣幣及102種傳銷幣進行了監測。資金盤和傳銷幣的末日為時不遠了。
監管的注意力不止聚焦在資金盤本身。波點錢包、波場超級社區等資金盤項目寄生的波場，官方微博也在11月15日被封禁。
「種種跡象顯示，國家現在重點打擊的對象，是打著區塊鏈旗號的各類騙局，如傳銷幣、資金盤、虛假交易所等。」有業內人士推測，「國家希望發展區塊鏈技術，肯定會先為技術正名。」
以挖礦產業為例，今年4月，國家發改委發佈了《產業結構調整指導目錄（2019年本）》徵求意見稿，將虛擬貨幣挖礦列入了「淘汰產業」。但在11月6日發佈的正式文件中，淘汰產業中不見了虛擬貨幣挖礦的身影。
但與此同時，在挖礦產業聚集的內蒙古，工信部門再一次對虛擬貨幣挖礦產業進行了檢查整頓，檢查重點，是那些將礦場包裝成「大數據、區塊鏈產業」，並享受電價、土地、稅收優惠政策的企業。
「現在內蒙、新疆的礦場比之前老實多了，都在想辦法做合規。」礦工張超告訴一本區塊鏈。
「幣安、波場微博被封，明確傳達出了監管態度：區塊鏈要提倡，但不準炒幣，不準發幣。」萊比特礦池創始人江卓爾在微博上表示。
他認為，從長期看，炒幣、發幣是傳銷幣和資金盤割韭菜的兩大途徑。而投資者的資金，也主要是從這兩個途徑被抽離幣圈。
「例如，波場募集了十幾億美元的ETH，最後把ETH一賣，從市場上抽了十幾億美元走，割了無數韭菜。」他表示。
針對「上海摸排三類虛擬貨幣相關活動」一事，國家信息中？中經網管理中心副主任朱幼平在朋友圈發表評論稱：「把領導人講話和嚴監管結合起來，才能準確把握政策監管意圖。」
他認為，「通證經濟、社區經濟是區塊鏈商業的靈魂」，這隻是理論上的。實踐中，區塊鏈項目必須遵守監管規定，否則所有「收益」都是罪孽，且數額巨大。
面對監管，有的人想出出不去，有的人想進進不來。
長期以來魚龍混雜的區塊鏈世界，迎來了快速出清。
一場為區塊鏈正名的運動，正在開始。
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