區塊客今年稍早報導， 區塊鏈安全團隊 Peckshield 持續監控 PlusToken 崩盤後的資金動向發現，截止 7 月初為止，PlusToken 錢包中有 5,775 個比特幣被分散轉移至若干地址，每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等。今（21）日稍早，加密貨幣分析公司 LongHash 發出消息稱，PlusToken 的以太坊（ETH）沉寂 3 個月後再有新動靜。
LongHash 表示，儘管 PlusToken 現已無法提現，但其鏈上地址中仍有大量加密貨幣尚未被轉出，其中在以太坊網絡上就有兩個地址分別仍留有約 78.9 萬和 2 萬枚以太幣（ETH）：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e 、 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5。
據悉，這次出現異動的是 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 這個地址，當中 2 萬枚以太幣被全部轉出，LongHash 並對這些以太幣的流向進行了追踪。
上圖為本次以太幣轉出的資金流向圖。PlusToken 一共發起 7,722 筆轉帳交易，涉及 4,592 個地址。其中，圖中節點代表地址，節點間的連線代表發生轉帳交易。節點的顏色表示節點的出度，即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址內以太幣的數量，而這次 PlusToken 的大規模轉帳可分為 4 個階段：
第一階段：在以太坊區塊高度 8584733 ，第一筆轉帳交易從 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 地址一次轉出 20,008 枚以太幣，並又經過 2 次轉帳將 2 萬枚以太幣轉到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2。
第二階段：以太幣開始第一次切分。0x1a29b57 這個地址共發起 199 筆轉出交易，同時也是發起轉出交易筆數最多的地址（該節點出度最大），每筆轉帳金額在數十枚至百多枚以太幣不等。然後，以太幣通過一次中轉後到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址，該地址只發起了一筆轉出交易，而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易，紅色的節點即為中轉地址，中轉地址佔圖中所有地址數 70% 以上。
第三階段：以太幣再一次被切分。發起地址為圖中第三層地址，他們的節點顏色大多為藍色或綠色（對應節點出度 3-5），即這些地址均發起了 3-5 筆轉出交易。通過這兩次切分，PlusToken 的以太幣被分散到 5 組地址中。
第四階段：通過大量的中轉地址，將之前分散的 5 組地址重新鏈接在一起，並轉移地址中的以太幣 。PlusToken 通過如此繁雜的交易，或企圖隱匿以太幣的流向，最終都流入到上圖黑色節點中（黑色節點出度為 0 ，即沒有轉出交易）。黑色地址共有 237 個，餘額大都在幾十至一百多枚以太幣 。
LongHang 對所有 4,592 個地址進行分析後，並無發現這些地址與交易所有關聯，因此推斷，這 2 萬枚以太幣仍未被砸盤套現，而 PlusToken 地址中仍有近 79 萬枚以太幣未被轉出。
值得注意的是，這不是 PlusToken 第一次大規模的資金轉移。此前，PlusToken 的比特幣地址也出現類似大規模轉帳。他們發起巨量的鏈上交易將 2 萬多枚比特幣拆分成極小的金額，試圖繞開追踪，部分比特幣已成功套現。當前，比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵，如此大量的無意義轉帳也是對資源的浪費。
PlusToken 創建於 2018 年 6 月，宣稱自己是智能搬磚錢包，即所謂的貨幣基金，投資者若存入 100 萬元，複利一年就能賺到 700 萬元。2019 年初為止，PlusToken 聲稱已坐擁 1000 萬名會員，期間收益約為 70,000 枚比特幣和 800,000 枚以太幣，資金累積資金池規模高達 200 多億人民幣。
直到 6 月 29 日，PlusToken 錢包被曝捲款潛逃，隨後多達 400 名投資者均稱所持加密貨幣無法提現，資金盤宣告崩塌之際預估投資者損失共達 30 億美元。7 月 1 日，媒體報導稱，瓦努阿圖警察部隊逮捕了 6 名中國籍人士，或涉嫌非法網路詐騙，疑似為 PlusToken 創始團隊。
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